Стражи антифрода

В Брейнисофт реализовано несколько сервисов, которые сопровождают заявки и помогают защищать бизнес от мошеннических рисков.

Каждая поступившая заявка проходит проверки по различным перечням и риск-базам, включая:

МВК
ФРОМУ
РФМ
ФинЦЕРТ
внутренние anti-fraud и stop-list системы

Проверки выполняются на разных этапах обработки:

при создании клиента;
при рассмотрении заявки;
при загрузке Перечней;
при точечной проверке клиента.

Такие механизмы позволяют:

✔ снизить риск мошенничества;
✔ повысить качество клиентского портфеля;
✔ своевременно выявлять потенциально рискованных клиентов;
✔ автоматизировать процессы screening и compliance.

Особое внимание уделяется обновлению Перечней.

После загрузки новых данных система автоматически запускает перепроверку клиентов.

В повторную проверку попадают только активные клиенты, что позволяет оптимизировать нагрузку и ускорить обработку.

2026-05-21 11:24 Функционал