В Брейнисофт реализовано несколько сервисов, которые сопровождают заявки и помогают защищать бизнес от мошеннических рисков.
Каждая поступившая заявка проходит проверки по различным перечням и риск-базам, включая:
- МВК
- ФРОМУ
- РФМ
- ФинЦЕРТ
- внутренние anti-fraud и stop-list системы
Проверки выполняются на разных этапах обработки:
- при создании клиента;
- при рассмотрении заявки;
- при загрузке Перечней;
- при точечной проверке клиента.
Такие механизмы позволяют:
✔ снизить риск мошенничества;
✔ повысить качество клиентского портфеля;
✔ своевременно выявлять потенциально рискованных клиентов;
✔ автоматизировать процессы screening и compliance.
✔ повысить качество клиентского портфеля;
✔ своевременно выявлять потенциально рискованных клиентов;
✔ автоматизировать процессы screening и compliance.
Особое внимание уделяется обновлению Перечней.
После загрузки новых данных система автоматически запускает перепроверку клиентов.
В повторную проверку попадают только активные клиенты, что позволяет оптимизировать нагрузку и ускорить обработку.
