Новости компании Брейнисофт

Блокировки счетов заемщика по перечню решений МВК

Предлагаем воспользоваться расширенным функционалом ПО Brainysoft, по проверке заемщиков. Вы можете проверить факт блокировки (заморозки) счетов заемщика по перечню решений МВК.


МежВедомственная Комиссия (МВК)
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.


Доступна информация по счетам физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Проверка гибко настраивается в "Схеме принятия решения" (СПР).

Полученные данные помогут строить более персонализированную и точную систему проверки и оценки заемщика.

image

Для настройки доступны следующие поля, в любых сочетаниях и последовательностях:

Физические лица
• ФИО; • серия и номер паспорта; • дата рождения; • ИНН.

Индивидуальные предприниматели • ФИО; • серия и номер паспорта; • дата рождения; • ИНН • ОГРНИП

Юридические лица
• Название организации; • ИНН; • ОГРН.

Для подключения услуги оставьте заявку. После оплаты счета мы настроем услугу в течении десяти дней.

Плата только за подключение. Ежемесячной оплаты нет.